TEMA 1: EL DETECTIVE PRIVADO: CONCEPTO
Definición. Deontología Profesional. Historia de la profesión en España. Requisitos personales y legales del detective. Forma de actuación ante la sociedad.
TEMA 2: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DETECTIVES
Conocimiento de sus derechos y deberes. La actuación profesional y sometimiento a la legalidad, en especial:
‑Constitución Española, de 1.978.
‑Ley 23/92 de 30 de julio, sobre seguridad privada.
‑Real Decreto 2364/1.994 de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.
-Ley 1/82 de fecha 5 de mayo, sobre la protección civil al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
-Código Penal, de 1.995.
TEMA 3: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN (1)
Obtención de Licencia, diligenciado del libro‑registro, inscripción en el registro de la Dirección General de la Policía, solicitud y características de la Tarjeta de Identidad Profesional. Apertura y requisitos para establecer sucursales.
TEMA 4: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN (2)
Detectives Titulares de Despacho y Detectives Dependientes. Sociedades de Detectives. Carácter reservado de las investigaciones y secreto profesional. Comunicación de informaciones. Cese de actividad. Memoria anual de los detectives.
TEMA 5: ESTATUTO PROFESIONAL
Funciones de los Detectives. Prohibiciones. Licencia de armas. Riesgos Profesionales.
TEMA 6: ENUMERACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES PROPIAS DEL DETECTIVE:
A) Investigaciones sobre conductas o hechos privados:
‑Investigaciones de aspecto laboral.
‑Búsqueda de personas.
‑Investigaciones de aspecto matrimonial y familiar.
‑Investigaciones de aspecto comercial y financiero.
‑Investigaciones sobre infracciones a la Ley de Arrendamientos.
‑Investigaciones de aspecto técnico y pericial: Siniestros.
‑Investigaciones de carácter personal.
B) Investigación de Delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal:
1/ Abandono de familia.
2/ Abusos sexuales.
3/ Acoso Sexual.
4/ Agresiones Sexuales.
5/ Exhibicionismo y Provocación Sexual.
6/ Calumnia e Injurias contra particulares.
7/ Daños imprudentes.
8/ Descubrimiento y revelación de secretos.
9/ Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
10/ Delitos societarios.
C) Vigilancia en hoteles, ferias, exposiciones o ámbitos análogos.
TEMA 7: RÉGIMEN SANCIONADOR
Cuadro de posibles sanciones, de infracciones y procedimiento sancionador.
TEMA 8: ORGANIZACIÓN DEL DESPACHO PROFESIONAL:
Tecnología al servicio del Detective Privado. Elaboración del Informe, expedientes, facturas, partes de observación y vigilancia. Archivos y ficheros.
TEMA 9: TÉCNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN:
- La Vigilancia. Planificación y técnicas de Observación.
- Técnicas de Seguimiento: en coche, a pie , en moto, en autobús.
- Fuentes de Información.
TEMA 10: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN PRIVADA Y ANÁLISIS DE SU LICITUD.
Métodos de investigación privada.
1. Grabaciones en video.
2. Fotografías
3. Grabaciones telefónicas.
4. Informaciones y datos obtenidos de terceros: encuesta informativa.
5. Datos Personales recogidos en ficheros automatizados.
6. Documentos.
Análisis de su licitud.
1. Derecho a la prueba frente al secreto de comunicaciones telefónicas.
2. El Derecho a utilizar la prueba de detectives privados frente al derecho a la intimidad personal.
TEMA 11: INTRODUCCIÓN AL PROCESO COMO PRUEBA, DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PRIVADA.
‑Valoración de las pruebas obtenidas por Detective Privado.
‑Credibilidad del Detective Privado.
‑Responsabilidades de los detectives:
A) Penales.
B) Civiles.
C) Administrativas.
‑Responsabilidad de las empresas y particulares contratantes de los Detectives
A) Penal.
B) Civiles.
C) Administrativas.
TEMA 12: RELACIONES BILATERALES ENTRE EL DETECTIVE Y LA ADMINISTRACIÓN.
‑Administración y Detective Privado: Relaciones.
‑Asociacionismo y Colegio Profesional.
Tema 13. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE POLICÍA
I. La actividad administrativa de policía. II. Concepto.
III. Fundamento. IV. Límites. V. La Administración policial.
Tema 14. LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
I. Breve referencia a la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. II. Autoridades competentes.
Tema 15. LA SEGURIDAD PRIVADA
I. Fundamento de la seguridad privada. II. Antecedentes.
III. Relación con la normativa de la seguridad pública.
IV. Situación actual.
Tema 16. EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA
I. Clasificación. II. Requisitos generales para la habilitación. Procedimiento. III. Causas de la pérdida de la habilitación.
Tema 17. EL DETECTIVE PRIVADO
I. Obtención de la habilitación. Tarjeta de identidad. II. Libro registro. III. Inscripción en un Registro especial.
IV. Establecimiento de sucursales.
Tema 18. EL ESTATUTO DEL DETECTIVE PRIVADO
I. Funciones. II. Derechos y deberes. III. Responsabilidad.
Tema 19. La DOCUMENTACION Y LA IDENTIFICACION PERSONAL
I. Los medios documentales de identificación personal.
II. Clases.
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